Bakanlık, kolay kazanç vaadiyle hesap bilgilerini paylaşan vatandaşların dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Bakanlık, banka hesaplarının yalnızca sahipleri tarafından ve kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasının altını çizerek şu uyarılarda bulundu: “Hesap bilgileri, IBAN numaraları, banka kartları, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Bu tür bilgilerin kötü niyetli kişi veya yapılar tarafından kullanılması, hesabın yasa dışı işlemlerde araç hâline gelmesine neden olabilir.”